Fideiussioni false, il nuovo business della criminalità (il sole 24 ore)

di Marco Ludovico

Le analisi più recenti della Guardia di Finanza 
stanno facendo emergere un fenomeno criminale 
sempre più ampio: il ricorso a false fideiussioni. 

Una minaccia che incombe sui privati e sulle pubbliche amministrazioni, spesso nelle gare d’appalto. Il timore è che il livello e l’intensità delle truffe siano molto più estesi dei volumi illeciti finora accertati pari a 1,6 miliardi negli ultimi 4 anni.

L’allerta coinvolge tutte le autorità di vigilanza interessate: Banca d’Italia, Consob, ANAC, Covip e Ivass. Nel mirino soggetti non autorizzati e quelli specializzati nelle frodi, diversi criminali esteri e imprese con residenza nei Paesi dell’Est Europa senza requisiti di legittimità. Mentre le polizze fideiussorie false viaggiano ormai a gonfie vele anche online. La grande truffa delle fideiussioni false si intravede nel 2015. Nel tempo i riscontri si ripetono. Si intensificano e si allargano … leggi tutto